往来账户管理方法

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╯﹏╰ ...被责令改正、警告和罚款,因与无资格机构发生业务往来、未开专用账户2024年1月29日,国家金融监督管理总局大连监管局发布了行政处罚信息公开表大金罚决字〔2024〕3号,大连三杰海上保险公估(简称:三杰海上保险),其与不具备从事保险业务或者保险中介业务资格的机构发生保险公估业务往来、未开立独立的资金专用账户收取保险公估业务报酬。依据...

(ˉ▽ˉ；) 瑞茂通被山东证监局出具警示函,借用控股股东账户进行资金结算办理公司及境内子公司与境外子公司资金往来结算。公司财务账中直接记录为公司及境内子公司与境外子公司往来,未记录经该专用账户流转信息。公司也未披露相关信息,直至2022年年报时予以披露。山东证监局决定对瑞茂通采取警示函的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案...

未按规定进行执业登记和管理,河北国利安保险代理有限公司及总经理...河北国利安保险代理有限公司存在以下违法违规行为:未按规定进行执业登记和管理、未按照规定管理业务档案、未按规定使用银行账户、与未取得保险兼业资格的机构或个人发生保险代理业务往来。针对以上违法行为,国家金融监督管理总局廊坊监管分局依据《保险代理人监管规定》...

大连三杰海上保险公估总经理被责令改正,给予警告,合计罚款1.5万元其对大连三杰海上保险公估与不具备从事保险业务或者保险中介业务资格的机构发生保险公估业务往来、未开立独立的资金专用账户收取保险公估业务报酬的违规行为负有直接管理责任。依据《保险公估人监管规定》第一百零一条。国家金融监督管理总局大连监管局对刘鸿冰(时任大...

╯ω╰ 瑞茂通违反信息披露规定,遭山东证监局出具警示函2024年5月14日,根据山东证监局公告,瑞茂通供应链管理在进行公司及境内外子公司资金往来结算时,借用控股股东郑州瑞茂通供应链跨境双向人民币专用存款账户,并未披露相关信息,直至2022年年报时才进行披露,此行为违反了《上市公司信息披露管理办法》相关规定。根据《上市公司...

违反信披规定 瑞茂通被警示办理公司及境内子公司与境外子公司资金往来结算。公司财务账中直接记录为公司及境内子公司与境外子公司往来,未记录经该专用账户流转信息。公司也未披露相关信息,直至2022年年报时予以披露。 山东证监局认为,瑞茂通上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、 《...

涉两项违规,大连三杰海上保险公估合计被罚3万元大连三杰海上保险公估有限公司因与不具备从事保险业务或者保险中介业务资格的机构发生保险公估业务往来、未开立独立的资金专用账户收取保险公估业务报酬,被责令改正,给予警告,合计罚款1.5万元。时任大连三杰海上保险公估有限公司总经理刘鸿冰对违规行为负有直接管理责任...

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⊙ω⊙ 首日首批!建行湖北省分行率先落地贸易外汇收支企业名录登记业务“真的太便捷了!没想到这么快,贸易外汇收支企业名录登记就办好了,马上就可以在银行开立账户,与国外客商开展业务往来了。”6月1日,湖北黄... 《关于进一步优化贸易外汇业务管理的通知》(汇发〔2024〕11号),自2024年6月1日起,贸易外汇收支企业名录登记的办理方式调整为可在银行...

≥△≤ 瑞茂通:因违反信息披露规定收到山东证监局警示函《关于对瑞茂通供应链管理股份有限公司采取警示函措施的决定》。警示函指出,瑞茂通从2015年11月起,通过郑州瑞茂通供应链有限公司的跨境双向人民币专用存款账户,处理公司与境内外子公司的资金往来结算,且未在财务账中记录该专用账户流转信息,也未披露相关信息,直至2022年...